1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ★，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ★、财务状况及未来发展规划ღ★ღ★，投资者应当到和网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ★。

　　2 本公司董事会ღ★ღ★、监事会及董事ღ★ღ★、监事ღ★ღ★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ★、准确性ღ★ღ★、完整性ღ★ღ★，不存在虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ★，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ★。

　　根据公司2021年度经审计财务报告ღ★ღ★，2021年年初母公司未分配利润为27,864,487,641.94元ღ★ღ★，加上本年度母公司实现的净利润10,959,398,105.80元ღ★ღ★，扣除2020年度现金分红3,123,294,545.00元ღ★ღ★，分配2021年度其他权益工具持有人的利息2,954,556,797.75元ღ★ღ★，本年末母公司可供分配利润为32,746,034,404.99元ღ★ღ★。根据《公司法》和《公司章程》ღ★ღ★，2021年度ღ★ღ★，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配ღ★ღ★：按2021年度母公司实现净利润的10%并以母公司股本的50%为限提取法定盈余公积金650,201,063.87元ღ★ღ★，提取法定盈余公积金后ღ★ღ★，本年度母公司可供股东分配的利润为32,095,833,341.12元ღ★ღ★；以2021年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数ღ★ღ★，每10股派送现金红利2.46元（含税）ღ★ღ★，共计分配利润3,340,567,209.00元ღ★ღ★，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的15.37%ღ★ღ★。分配后ღ★ღ★，母公司尚余未分配利润28,755,266,132.12元ღ★ღ★，转入下一年度ღ★ღ★。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ★，拟维持分配总额不变ღ★ღ★，相应调整每股分配比例ღ★ღ★。

　　中国铁建是全球最具实力ღ★ღ★、规模的特大型综合建设集团之一ღ★ღ★，业务涵盖工程承包ღ★ღ★、规划设计咨询ღ★ღ★、投资运营ღ★ღ★、房地产开发ღ★ღ★、工业制造ღ★ღ★、物资物流ღ★ღ★、绿色环保ღ★ღ★、产业金融及其他新兴产业ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，我国工程承包业务发展规模增速放缓ღ★ღ★，行业集中度持续上升ღ★ღ★。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程ღ★ღ★，推进“两新一重”建设ღ★ღ★，交通ღ★ღ★、能源ღ★ღ★、水利等传统基建持续发力ღ★ღ★，数据中心ღ★ღ★、高铁轨交ღ★ღ★、5Gღ★ღ★、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手ღ★ღ★。此外ღ★ღ★，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度ღ★ღ★，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜ღ★ღ★，提升县城公共服务水平ღ★ღ★。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，规划设计咨询业务所处的国内铁路ღ★ღ★、公路ღ★ღ★、城轨ღ★ღ★、市政和港口ღ★ღ★、机场ღ★ღ★、电力等领域的市场保持平稳增长ღ★ღ★，乡村建设ღ★ღ★、综合管廊ღ★ღ★、海绵城市ღ★ღ★、绿色环保ღ★ღ★、污染治理等新兴市场领域也迎来快速发展ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，伴随工程设计资质改革持续推进ღ★ღ★，取得设计综合甲级资质的设计院ღ★ღ★，开始具备跨行业发展能力ღ★ღ★。此外ღ★ღ★，在国家鼓励发展全过程工程咨询业务的背景下ღ★ღ★，有望形成具有国际影响力的全过程工程咨询企业ღ★ღ★，培育一体化的项目管理咨询服务体系ღ★ღ★。

　　截至2021年底ღ★ღ★，全国PPP综合信息平台项目库中ღ★ღ★，项目总投资额已达到17.55万亿元ღ★ღ★，其中交通和市政工程领域项目投资额占比超过60%ღ★ღ★，随着PPP政策持续利好唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ★ღ★，交通ღ★ღ★、市政投资运营空间广阔ღ★ღ★。本集团立足传统基建ღ★ღ★、房建市场ღ★ღ★，不断提升城市综合服务能力ღ★ღ★，承担更多运营功能ღ★ღ★，向城市综合服务商转型ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，在“房住不炒”的主基调下ღ★ღ★，政策调控进一步深化ღ★ღ★，“三道红线”融资管控ღ★ღ★、集中供地等政策相继发力ღ★ღ★，多方面稳定供需两端市场预期ღ★ღ★，房地产行业竞争逐渐向“品质为王”转型ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，国家高度重视保障性住房建设ღ★ღ★，大力发展保障性租赁住房ღ★ღ★，积极推进新型城镇化和城乡融合发展ღ★ღ★，推动房地产行业呈现出健康发展和良性循环的态势ღ★ღ★，全年房地产市场呈现“前高后低”的态势ღ★ღ★。根据国家统计局发布数据ღ★ღ★，2021年ღ★ღ★，全国房地产开发投资147,602亿元ღ★ღ★，同比增长4.4%ღ★ღ★；其中ღ★ღ★，住宅投资111,173亿元ღ★ღ★，同比增长6.4%ღ★ღ★；房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米ღ★ღ★，同比下降15.5%ღ★ღ★；土地成交价款17,756亿元ღ★ღ★，增长2.8%ღ★ღ★；商品房销售面积179,433万平方米ღ★ღ★，同比增长1.9%ღ★ღ★；其中ღ★ღ★，住宅销售面积比上年增长1.1%ღ★ღ★，办公楼销售面积增长1.2%ღ★ღ★，商业营业用房销售面积下降2.6%ღ★ღ★。商品房销售额181,930亿元ღ★ღ★，同比增长4.8%ღ★ღ★；其中ღ★ღ★，住宅销售额同比增长5.3%ღ★ღ★，办公楼销售额下降6.9%ღ★ღ★，商业营业用房销售额下降2.0%ღ★ღ★。

　　交通运输基础设施建设的投资力度放缓ღ★ღ★，传统通用工程机械受产能过剩影响ღ★ღ★，市场竞争日趋激烈ღ★ღ★，但高端装备制造业迎来黄金机遇期ღ★ღ★，智能制造发展将进入全面推进阶段ღ★ღ★。随着我国核心装备供给能力稳步提高ღ★ღ★，重大技术装备国产化进程不断加快ღ★ღ★，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇ღ★ღ★。

　　我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期ღ★ღ★。本集团将依托内部物资集采ღ★ღ★、物流运输所形成的资源渠道优势ღ★ღ★，加大对外经营创效力度ღ★ღ★，进一步完善两级集采体系ღ★ღ★，提升集采集中度ღ★ღ★，降低采购成本ღ★ღ★，扩展集采品类ღ★ღ★，提高一级集采比重ღ★ღ★；推动物流业务快速发展ღ★ღ★，业务规模和占比明显提升ღ★ღ★，构建现代物流体系ღ★ღ★，打造建筑业智慧供应生态圈ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，我国成立碳达峰ღ★ღ★、碳中和工作领导小组ღ★ღ★，中共中央ღ★ღ★、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》ღ★ღ★，国务院出台《2030年前碳达峰行动方案》ღ★ღ★，形成碳达峰ღ★ღ★、碳中和“1+N”政策体系ღ★ღ★。本集团紧抓“双碳”机遇ღ★ღ★，以“生态+”为核心ღ★ღ★，结合EOD模式ღ★ღ★，瞄准重点项目ღ★ღ★，用好绿色金融ღ★ღ★，通过内部整合和外部并购ღ★ღ★，不断提升技术ღ★ღ★、补齐短板ღ★ღ★，助力“双碳”目标的实现ღ★ღ★。

　　2021年以来ღ★ღ★，金融供给侧改革持续推进ღ★ღ★，金融严监管ღ★ღ★、细监管进一步常态化ღ★ღ★，国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台ღ★ღ★。本集团加强以融促产ღ★ღ★，规范产融结合形式ღ★ღ★，推动产融联动和金融服务一体化ღ★ღ★，更好地发挥金融服务实体产业发展的作用ღ★ღ★，实现产业资源和金融资本价值最大化ღ★ღ★。

　　工程承包业务是本集团核心及传统业务ღ★ღ★，业务种类覆盖铁路ღ★ღ★、公路ღ★ღ★、轨道交通ღ★ღ★、水利水电ღ★ღ★、房屋建筑ღ★ღ★、市政ღ★ღ★、桥梁ღ★ღ★、隧道ღ★ღ★、机场码头建设等多个领域ღ★ღ★。工程承包业务经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式ღ★ღ★。

　　本集团规划设计咨询业务主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的大型设计院和相关工程局所属设计院组成ღ★ღ★，业务覆盖范围包括提供铁路ღ★ღ★、城市轨道交通ღ★ღ★、公路ღ★ღ★、市政ღ★ღ★、工业与民用建筑ღ★ღ★、磁悬浮ღ★ღ★、水运ღ★ღ★、水电和机场等领域的规划设计咨询服务ღ★ღ★，并不断向智能交通ღ★ღ★、现代有轨电车ღ★ღ★、城市综合管廊ღ★ღ★、城市地下空间ღ★ღ★、生态环境ღ★ღ★、绿色环保等新行业新领域拓展ღ★ღ★。规划设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争ღ★ღ★，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务ღ★ღ★，同时充分发挥业务优势ღ★ღ★，运作设计总承包项目和工程总承包项目ღ★ღ★。

　　投资运营是本集团转型升级的重要引擎ღ★ღ★，是提升创效能力ღ★ღ★、推动可持续发展的核心业务ღ★ღ★。通过PPPღ★ღ★、BOTღ★ღ★、股权类投资等多种模式ღ★ღ★，在高速公路ღ★ღ★、城市轨道交通ღ★ღ★、片区综合开发ღ★ღ★、市政ღ★ღ★、铁路ღ★ღ★、环境治理等领域投资规模逐渐扩大ღ★ღ★。目前已构建形成“设计-投资-建设-运营”全产业链发展模式ღ★ღ★，并打造“铁建高速”等系列运营品牌ღ★ღ★，逐步实现由传统建筑承包商向投资建设运营商的转型升级ღ★ღ★。投资运营业务的经营模式包含投资拉动和运营两部分ღ★ღ★，其中投资拉动为公司通过项目投资所带动的工程承包收益ღ★ღ★；运营业务为公司通过投资建设方式获取基础设施的特许经营权ღ★ღ★，通过提供运营管理服务获取政府付费和可行性缺口补助或按照相关标准向使用者收取费用等方式获取的经营收益ღ★ღ★。公司运营基础设施项目主要包括轨道交通ღ★ღ★、高速公路ღ★ღ★、市政道路ღ★ღ★、产业园区ღ★ღ★、地下管廊等类型ღ★ღ★。

　　本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一ღ★ღ★，现阶段主要聚焦长三角ღ★ღ★、珠三角ღ★ღ★、环渤海三大核心城市群ღ★ღ★，加大山东半岛ღ★ღ★、辽东半岛ღ★ღ★、海峡西岸ღ★ღ★、长株潭ღ★ღ★、武汉ღ★ღ★、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度ღ★ღ★。区域布局坚持以一ღ★ღ★、二线城市为重点ღ★ღ★，部分具有良好发展潜力的三ღ★ღ★、四线城市为补充的发展思路ღ★ღ★。本集团房地产业务采取“以住宅开发为主ღ★ღ★，其它产业为辅”的经营模式ღ★ღ★，严格落实“房子是用来住的ღ★ღ★、不是用来炒的”定位ღ★ღ★，在做强传统住宅开发业务的同时ღ★ღ★，围绕城市升级ღ★ღ★、城市运营ღ★ღ★，加强资源整合ღ★ღ★，不断提高房地产开发业务发展质量ღ★ღ★。报告期内公司进一步强化业务风险管控意识ღ★ღ★，密切关注政策及市场形势变化ღ★ღ★，控风险ღ★ღ★，调节奏ღ★ღ★；加速销售回款ღ★ღ★、去化库存ღ★ღ★，确保现金流安全ღ★ღ★；量入为出ღ★ღ★，优化城市布局ღ★ღ★；充分发挥央企在行业调整期的资源ღ★ღ★、协同等优势ღ★ღ★，在新业务领域进行拓展ღ★ღ★，确保业务保持健康ღ★ღ★、稳定ღ★ღ★、持续发展ღ★ღ★。

　　本集团是集研发ღ★ღ★、制造ღ★ღ★、销售ღ★ღ★、服务为一体的国内领先ღ★ღ★、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商ღ★ღ★。经过多年发展ღ★ღ★，工业制造板块形成了装备制造ღ★ღ★、材料生产ღ★ღ★、混凝土PC构件生产三大业务体系ღ★ღ★。其主要业务包括制造大型养路机械ღ★ღ★、地下施工设备ღ★ღ★、轨道施工设备ღ★ღ★、混凝土施工设备ღ★ღ★、起重设备ღ★ღ★、桥梁施工设备ღ★ღ★、压实设备ღ★ღ★、混凝土制品ღ★ღ★、桥梁钢结构ღ★ღ★、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等ღ★ღ★。本集团发挥全产业链优势ღ★ღ★，积极推进经营协同ღ★ღ★、产业协同ღ★ღ★，构建多个产业一体化运作的经营模式ღ★ღ★，提升企业竞争力ღ★ღ★、扩大品牌影响力ღ★ღ★，增强企业整体盈利能力ღ★ღ★；补齐企业短板产业ღ★ღ★，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶ღ★ღ★，开拓了新的经济增长点ღ★ღ★。

　　本集团将物资物流作为助力主业ღ★ღ★、协同服务ღ★ღ★、降本增效的重要业务ღ★ღ★，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点ღ★ღ★、133万平米的物流场地ღ★ღ★、4万余延长米铁路专用线立方米成品油储存能力ღ★ღ★，通过完善高效的物流信息化ღ★ღ★、区域化ღ★ღ★、市场化服务体系ღ★ღ★，提供供应链集成服务ღ★ღ★。本集团根据物资物流业务内外部两个市场的特点ღ★ღ★，分别制定了不同的发展思路和经营模式ღ★ღ★。内部市场是物资物流业务发展的基础性市场ღ★ღ★，坚持“保供应ღ★ღ★、保质量ღ★ღ★、降成本ღ★ღ★、提价值”的原则ღ★ღ★，集中内部需求ღ★ღ★，实现以量换价ღ★ღ★，提高优质资源获取能力和市场竞争能力ღ★ღ★；外部市场是物资物流业务发展的拓展性市场ღ★ღ★，坚持“优化布局ღ★ღ★、集聚资源ღ★ღ★、开拓市场ღ★ღ★、增强盈利ღ★ღ★、提升品牌”的原则ღ★ღ★，强化上下游延伸服务ღ★ღ★，在服务过程中实现价值提升ღ★ღ★，获取价值回报ღ★ღ★。

　　本集团积极响应国家战略im电竞官方网站ღ★ღ★，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标ღ★ღ★，聚焦流域治理ღ★ღ★、水环境综合治理ღ★ღ★、土地修复ღ★ღ★、抽水蓄能ღ★ღ★、海上风电ღ★ღ★、光伏等细分领域的项目投资ღ★ღ★、建设ღ★ღ★、运营ღ★ღ★，引领基础设施绿色升级ღ★ღ★，打造产业生态体系ღ★ღ★，助力绿色环保业务逐步成为公司新的重要增长点ღ★ღ★。绿色环保业务经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益ღ★ღ★。

　　本集团产业金融业务遵循服务主业开展业务的原则ღ★ღ★，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位ღ★ღ★，充分发挥“金融服务提供ღ★ღ★、金融产业运营ღ★ღ★、金融资源配置ღ★ღ★、金融风险防控”的主要功能ღ★ღ★，积极构建保险资源集中管理平台ღ★ღ★、金融租赁服务平台ღ★ღ★、产业链金融和创新金融服务平台ღ★ღ★、产业基金管理平台等金融专业平台ღ★ღ★。产业金融业务主要包括保险经纪ღ★ღ★、保险代理ღ★ღ★、保险公估ღ★ღ★、经营租赁ღ★ღ★、融资租赁ღ★ღ★、商业保理ღ★ღ★、供应链金融ღ★ღ★、资产证券化ღ★ღ★、金融科技ღ★ღ★、产业基金等多项金融产品和服务ღ★ღ★，发挥业务融合与联动优势ღ★ღ★，打造“融ღ★ღ★、投ღ★ღ★、贷ღ★ღ★、保ღ★ღ★、租”一体化的产业金融闭环生态体系ღ★ღ★，实现“全系统ღ★ღ★、全科目ღ★ღ★、全场景ღ★ღ★、全周期”的金融服务ღ★ღ★。

　　有关本集团各业务板块报告期内的具体经营情况ღ★ღ★，详见年度报告第四节“一ღ★ღ★、（一）市场经营培优拓新”和“五ღ★ღ★、(一)主营业务分析”中的“2ღ★ღ★、收入和成本分析”ღ★ღ★。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★ღ★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　报告期末ღ★ღ★，本公司股东总数为297,238户ღ★ღ★，其中A股股东282,650户ღ★ღ★，H股股东14,588户ღ★ღ★。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为291,774户ღ★ღ★，其中A股股东277,238户ღ★ღ★，H股股东14,536户ღ★ღ★。

　　1 公司应当根据重要性原则ღ★ღ★，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★ღ★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★ღ★。

　　2021年im电竞官方网站ღ★ღ★，是我国现代化建设进程中具有里程碑意义的一年ღ★ღ★，也是本集团融入新发展格局ღ★ღ★、开启“十四五”新征程的关键之年ღ★ღ★。一年来ღ★ღ★，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务ღ★ღ★，本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导ღ★ღ★，坚决贯彻落实党中央ღ★ღ★、国务院决策部署ღ★ღ★，在国资委党委的正确领导下ღ★ღ★，围绕“实事求是ღ★ღ★、守正创新ღ★ღ★、行稳致远”工作方针ღ★ღ★，落实“守正ღ★ღ★、革新ღ★ღ★、提质ღ★ღ★、做实”工作要求ღ★ღ★，凝心聚力ღ★ღ★、乘势而上ღ★ღ★，圆满完成各项目标任务ღ★ღ★，实现了平稳增长和“十四五”良好开局ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，中国铁建健全完善区域经营ღ★ღ★、城市经营机制ღ★ღ★，大力培育市场竞争优势ღ★ღ★；加强高端经营与内外部协同ღ★ღ★，做实做细做深属地经营ღ★ღ★、滚动经营ღ★ღ★；健全完善经营考核评价体系ღ★ღ★，提升经营质量ღ★ღ★；加强“专精特新”经营ღ★ღ★，优化调整“两新”布局ღ★ღ★，培育增长新动能ღ★ღ★。经营规模再创历史最好成绩ღ★ღ★，全年新签合同额28,196.516亿元ღ★ღ★，完成年度计划的103.10%ღ★ღ★，同比增长10.39%ღ★ღ★。其中ღ★ღ★，境内业务新签合同额25,623.513亿元ღ★ღ★，占新签合同总额的90.87%ღ★ღ★，同比增长10.38%ღ★ღ★；境外业务新签合同额2,573.003亿元ღ★ღ★，占新签合同总额的9.13%ღ★ღ★，同比增长10.52%ღ★ღ★。截至2021年末ღ★ღ★，本集团未完合同额48,548.981亿元ღ★ღ★，同比增长12.41%ღ★ღ★。其中ღ★ღ★，境内业务未完合同额38,971.975亿元ღ★ღ★，占未完合同总额的80.27%ღ★ღ★；海外业务未完合同额9,577.006亿元ღ★ღ★，占未完合同总额的19.73%ღ★ღ★。主要指标如下ღ★ღ★：

　　注ღ★ღ★：主营业务板块数据仍按照工程承包ღ★ღ★、勘察设计咨询ღ★ღ★、工业制造ღ★ღ★、房地产开发ღ★ღ★、物资物流及其他业务进行分部统计ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，中国铁建实现营业收入10,200.102亿元ღ★ღ★，同比增长12.05%ღ★ღ★，首次迈上万亿大关ღ★ღ★；实现利润总额351.514亿元ღ★ღ★，同比增长11.63%ღ★ღ★；实现净利润293.152亿元ღ★ღ★，同比增长14.03%ღ★ღ★。报告期ღ★ღ★，本集团以赋能ღ★ღ★、聚力ღ★ღ★、增效为努力方向ღ★ღ★，深入推进供给侧结构性改革ღ★ღ★，加强三级公司建设ღ★ღ★，大力培育专精特新企业ღ★ღ★，提升项目管理能力ღ★ღ★，推行项目群管理ღ★ღ★、“五优”分供商建设等改革举措ღ★ღ★；加快推进智慧建造ღ★ღ★，出台智慧工地建设指导意见ღ★ღ★，完成选树10个标杆项目ღ★ღ★、建设100个重点项目任务ღ★ღ★；强化责任成本管理和分包管理ღ★ღ★，推动物资设备集约化管控ღ★ღ★，提升工程项目综合收益水平ღ★ღ★；扎实推进安全生产专项整治三年行动ღ★ღ★，落实“三保一降”责任ღ★ღ★，加强重难点项目督导ღ★ღ★，拉林铁路ღ★ღ★、连徐高速铁路ღ★ღ★、广州地铁18号线ღ★ღ★、中老铁路ღ★ღ★、莫斯科地铁ღ★ღ★、拉伊铁路等境内外重点工程建成通车或投入运营ღ★ღ★；新获国家优质工程金奖7项ღ★ღ★、鲁班奖7项ღ★ღ★。

　　中国铁建坚决贯彻落实党中央ღ★ღ★、国务院关于实施国企改革三年行动的重大决策部署ღ★ღ★，聚焦高质量发展目标ღ★ღ★，以改革创新为根本动力ღ★ღ★，坚持“在真落实上下功夫ღ★ღ★、在真效果上得求证ღ★ღ★、在可持续上做完善”ღ★ღ★，改革三年行动取得显著成效ღ★ღ★。一是在完善现代企业制度建设上取得突破ღ★ღ★。制定了加强子企业董事会建设ღ★ღ★、落实子企业董事会职权ღ★ღ★、完善董事会授权管理等配套的制度体系ღ★ღ★，实现董事会应建尽建ღ★ღ★、配齐建强ღ★ღ★，董事会职权有效落实ღ★ღ★。二是在优化产业布局和结构调整上取得突破ღ★ღ★。贯彻落实国家重大战略ღ★ღ★，结合“十四五”规划ღ★ღ★，调整优化产业布局ღ★ღ★，确立“8+N”产业结构ღ★ღ★，加快布局绿色环保ღ★ღ★、城市运营等领域ღ★ღ★，加大新技术研发ღ★ღ★，打造原创技术策源地ღ★ღ★，担当现代产业链链长ღ★ღ★。作为交通强国建设试点单位ღ★ღ★，大型地下工程装备ღ★ღ★、智慧建造等工作取得有效进展ღ★ღ★。三是在健全市场化经营机制上取得突破ღ★ღ★。全面推动各级子企业实施经理层任期制和契约化管理ღ★ღ★。四是在深化混合所有制改革上取得突破ღ★ღ★。坚持“三因三宜三不”原则ღ★ღ★，引导二ღ★ღ★、三级企业采用分拆上市ღ★ღ★、股权转让等方式ღ★ღ★，推进混合所有制改革ღ★ღ★。报告期内ღ★ღ★，公司控股子公司铁建重工在上海证券交易所科创板成功挂牌上市ღ★ღ★。指导混合所有制企业完善公司治理ღ★ღ★、深度转换经营机制ღ★ღ★，探索差异化管控模式ღ★ღ★。

　　中国铁建坚持科技赋能ღ★ღ★，加快破解“卡脖子”难题ღ★ღ★，关键核心技术攻关有序推进ღ★ღ★，5项科技重大专项成果实现示范应用目标ღ★ღ★，圆满完成国家重点研发计划“城市地下空间安全施工关键技术研究”ღ★ღ★，成功申报“陆路交通基础设施智能化设计共性关键技术”等3个国家重点研发项目ღ★ღ★，中标“超级高铁”试验线家中国铁建工程实验室（研发中心）运行状况良好ღ★ღ★；劳模和工匠人才创新ღ★ღ★、基层小改小革小创新成果丰硕ღ★ღ★；自主研发设计制造的世界首台千吨架桥一体机——“昆仑号”入选“2021年度央企十大国之重器”ღ★ღ★。在2021年召开的国家科学技术奖励大会上ღ★ღ★，中国铁建获得国家科学技术进步奖6项ღ★ღ★，创历史最高记录ღ★ღ★；在由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选中ღ★ღ★，获得中国专利奖金奖1项ღ★ღ★、银奖1项ღ★ღ★、优秀奖6项ღ★ღ★；获得中国土木工程詹天佑奖11项ღ★ღ★；获得中央企业熠星创新创意大赛二等奖1项ღ★ღ★。2021年ღ★ღ★，中国铁建新增授权专利6,638件ღ★ღ★，其中发明专利723件ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，中国铁建坚持多元协同发展ღ★ღ★，构建形成“8+N”产业发展新格局ღ★ღ★，大力推动产业转型升级ღ★ღ★。工程承包板块业务结构持续优化ღ★ღ★，房建ღ★ღ★、市政业务规模和效益占比大幅提升ღ★ღ★，矿山开采ღ★ღ★、装配式建筑业务得到快速发展ღ★ღ★。规划设计咨询板块主业引领优势增强ღ★ღ★，新兴业务领域持续扩大ღ★ღ★，多元发展成效明显ღ★ღ★。投资运营快速发展ღ★ღ★，投资驱动与资产运营能力显著提升ღ★ღ★。房地产开发业务逆势增长ღ★ღ★，全年实现销售金额1,432亿元ღ★ღ★，实现销售面积990.58万平方米ღ★ღ★，同比分别增长13.20%ღ★ღ★、14.45%ღ★ღ★。工业制造板块聚焦高端装备ღ★ღ★、智能装备ღ★ღ★、新能源装备ღ★ღ★、环保建材持续发力ღ★ღ★，市场竞争力和品牌影响力稳步提升ღ★ღ★。物资物流规范化ღ★ღ★、集约化ღ★ღ★、协同化水平持续上升ღ★ღ★，云采平台正式上线ღ★ღ★，集采工作打开新局面ღ★ღ★。绿色环保业务拓展至污水治理ღ★ღ★、土壤修复ღ★ღ★、光伏等多个细分领域ღ★ღ★，落地实施张贵庄污水处理厂ღ★ღ★、龙泉山生态保护修复等一批具有行业影响力的项目ღ★ღ★。产业金融服务主业多点发力ღ★ღ★，以融促产成果显著ღ★ღ★。

　　2. 主营业务板块数据仍按照工程承包ღ★ღ★、勘察设计咨询ღ★ღ★、工业制造ღ★ღ★、房地产开发ღ★ღ★、物资物流及其他业务进行分部统计ღ★ღ★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2022年3月29-30日在中国铁建大厦举行ღ★ღ★，董事会会议通知和材料于2022年3月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出ღ★ღ★。应出席会议董事9名ღ★ღ★，9名董事出席了本次会议ღ★ღ★。公司监事和高级管理人员列席了会议ღ★ღ★。会议由董事长汪建平先生主持ღ★ღ★。本次会议的召开符合有关法律ღ★ღ★、行政法规ღ★ღ★、部门规章ღ★ღ★、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定ღ★ღ★。

　　批准2021年度的非豁免关连交易发生额ღ★ღ★。就公司2021年度的非豁免持续关连交易ღ★ღ★，公司董事（包括独立非执行董事）认为ღ★ღ★：该等关连交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行ღ★ღ★，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行ღ★ღ★，协议ღ★ღ★、交易及其交易上限公平合理ღ★ღ★，符合公司及公司股东的整体利益ღ★ღ★。

　　同意公司2021年度利润分配方案ღ★ღ★。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元（含税）ღ★ღ★。截至2021年12月31日ღ★ღ★，公司总股本13,579,541,500股ღ★ღ★，合计拟派发现金股利3,340,567,209.00元（含税）ღ★ღ★。同意授权董事长处理派息有关事宜ღ★ღ★、签署有关派息的法律文件ღ★ღ★。

　　1.同意核定2022年公司对全资和控股子公司提供担保额度647.79亿元ღ★ღ★，其中公司为全资子公司担保额度467.79亿元ღ★ღ★，为控股子公司担保额度180亿元ღ★ღ★。为提高担保额度使用的灵活性和有效性ღ★ღ★，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★。

　　2.同意核定2022年公司全资及控股子公司对其全资及控股子公司提供担保额度1705.16亿元ღ★ღ★，其中为全资子公司担保额度1653.33亿元ღ★ღ★，为控股子公司担保额度51.83亿元ღ★ღ★。公司全资及控股子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度553.65亿元ღ★ღ★。在担保方不变的情况下ღ★ღ★，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★。子公司在核定的担保额度内ღ★ღ★，按照其公司章程等规章制度具体审批ღ★ღ★，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项ღ★ღ★。

　　3.同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长在核定担保额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项ღ★ღ★。

　　4.担保额度有效期自2021年年度股东大会决议公布之日起ღ★ღ★，至下一年度股东大会决议公布之日止ღ★ღ★。

　　1.同意公司在境内债券市场注册/发行期限不超过1年（含1年期）ღ★ღ★、本金余额不超过200亿元的短期债券ღ★ღ★，可滚动发行ღ★ღ★；同意公司申请在境内外债券市场新增注册/发行期限在1年以上ღ★ღ★、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券ღ★ღ★。发行主要条款如下ღ★ღ★：

　　（1）申请发行额度的境内外债券包括但不限于超短期融资券ღ★ღ★、短期融资券ღ★ღ★、中期票据（含永续中票）ღ★ღ★、企业债ღ★ღ★、公司债（含可续期公司债）ღ★ღ★、境外外币债券（含永续类外币债）ღ★ღ★、A股或H股可转换债券ღ★ღ★，可在本议案下文第（10）条明确的有效期内一次或分次发行ღ★ღ★；

　　（2）如发行可转换债券的ღ★ღ★，则单笔发行本金不超过10亿美元或等值人民币ღ★ღ★，应可转换债券持有人提出的转股申请ღ★ღ★，所转换的A股或H股新股可以根据相关公司股东大会审议通过的相关一般性授权予以发行ღ★ღ★；

　　（6）境内外债券的募集资金主要用于境内外项目投资ღ★ღ★、并购ღ★ღ★、增资和补充境内外施工项目营运资金ღ★ღ★，以及补充公司流动资金ღ★ღ★、偿还银行贷款等ღ★ღ★；

　　2.同意提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士ღ★ღ★，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议ღ★ღ★，从维护公司利益最大化的原则出发ღ★ღ★，在决议有效期内全权决定和办理与境内外债券发行有关的全部事宜ღ★ღ★，包括但不限于ღ★ღ★：

　　（1）根据具体情况确定和实施境内外债券发行的具体方案ღ★ღ★，包括但不限于成立及确定合适的发行主体ღ★ღ★、发行时机ღ★ღ★、发行债券种类ღ★ღ★、发行方式ღ★ღ★、币种ღ★ღ★、债券面值ღ★ღ★、价格ღ★ღ★、发行额度ღ★ღ★、发行市场ღ★ღ★、发行期限ღ★ღ★、发行期数ღ★ღ★、发行利率ღ★ღ★、募集资金用途ღ★ღ★、担保事项ღ★ღ★、债券上市等与境内外债券发行方案有关的全部事宜ღ★ღ★；

　　（2）与境内外债券发行相关的其他事项ღ★ღ★，包括但不限于聘请评级机构ღ★ღ★、评级顾问ღ★ღ★、债券受托管理人ღ★ღ★、承销商及其他中介机构ღ★ღ★，办理向审批机构申请境内外债券发行的事项ღ★ღ★，包括但不限于办理额度申请备案ღ★ღ★、债券注册发行ღ★ღ★、上市ღ★ღ★、交易流通及赎回等有关事宜ღ★ღ★，签署必要的协议及法律文件（包括承销协议ღ★ღ★、担保协议ღ★ღ★、信托契约ღ★ღ★、代理人协议ღ★ღ★、招债通函ღ★ღ★、债券申报及上市文件及其他相关的协议及文件）ღ★ღ★；

　　（3）根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况ღ★ღ★，制作ღ★ღ★、修改ღ★ღ★、报送有关申报材料ღ★ღ★，并按监管要求处理与境内外债券发行相关的信息披露事宜ღ★ღ★；

　　（4）如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对境内外发行债券政策发生变化或市场条件发生变化ღ★ღ★，除涉及有关法律ღ★ღ★、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外ღ★ღ★，对境内外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整ღ★ღ★；

　　同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）2021年度财务决算审计服务费用2772万元及内部控制审计服务费216万元ღ★ღ★，合计2988万元ღ★ღ★。

　　同意公司继续聘请德勤承担公司2022年度的财务决算审计和内部控制审计工作ღ★ღ★，续聘期服务费用仍为2988万元ღ★ღ★，其中财务决算审计服务费用2772万元ღ★ღ★，内部控制审计服务费用216万元ღ★ღ★。如遇服务费用需要调整时ღ★ღ★，依据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围ღ★ღ★、工作量等情况ღ★ღ★，由董事会委托管理层与德勤谈判后报董事会审议ღ★ღ★。

　　1.执行董事ღ★ღ★、监事的薪酬为ღ★ღ★：2021年基本薪酬 + 预发部分2021年度绩效薪酬 + 2020年度绩效薪酬（扣除已预发部分）和奖励+福利性收入（公司为个人缴存的基本养老保险ღ★ღ★、医疗保险ღ★ღ★、失业保险唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ★ღ★、工伤保险ღ★ღ★、生育保险ღ★ღ★、企业年金和住房公积金）ღ★ღ★。

　　2021年度公司董事ღ★ღ★、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事ღ★ღ★、监事薪酬管理办法》确定ღ★ღ★，符合相关政策规定ღ★ღ★。

　　1ღ★ღ★、报告期内报酬总额为扣除个人所得税前并包括公司为个人缴存的基本养老保险ღ★ღ★、医疗保险ღ★ღ★、失业保险ღ★ღ★、工伤保险ღ★ღ★、生育保险ღ★ღ★、企业年金和住房公积金ღ★ღ★。

　　2ღ★ღ★、2021年12月21日ღ★ღ★，公司召开2021年第二次临时股东大会ღ★ღ★，进行了董事会ღ★ღ★、监事会换届选举ღ★ღ★。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于2022年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开ღ★ღ★。会议通知及会议材料于3月16日送达ღ★ღ★，应出席会议监事为3名ღ★ღ★，实际出席会议监事3名ღ★ღ★。部分高级管理人员及有关人员列席了会议ღ★ღ★。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持ღ★ღ★。本次会议的召集ღ★ღ★、召开符合《中华人民共和国公司法》ღ★ღ★、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定ღ★ღ★。

　　监事会认为ღ★ღ★：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律ღ★ღ★、法规及上市地相关监管规定ღ★ღ★；报告客观ღ★ღ★、线年度的财务状况和经营成果ღ★ღ★，未发现报告所载资料存在虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★；在监事会做出本决议前ღ★ღ★，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为ღ★ღ★。公司监事对2021年年度报告签署了书面确认意见ღ★ღ★。同意将该议案提交公司股东大会审议ღ★ღ★。

　　2021年度利润分配拟以2021年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数ღ★ღ★，按每10股派发现金股利2.46元（含税）ღ★ღ★，共分配现金股利3,340,567,209.00元（含税）ღ★ღ★。

　　监事会认为ღ★ღ★：该方案符合公司章程和相关法律规定ღ★ღ★，董事会的决策程序规范ღ★ღ★，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展ღ★ღ★，符合公司长远发展需要ღ★ღ★。同意将该议案提交公司股东大会审议ღ★ღ★。

　　监事会认为ღ★ღ★：公司本次计提减值准备的决策程序合法ღ★ღ★、依据充分ღ★ღ★，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定ღ★ღ★，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况ღ★ღ★，同意公司本次计提减值准备方案ღ★ღ★。

　　监事会认为ღ★ღ★：公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强ღ★ღ★，公司内部控制评价报告客观ღ★ღ★、真实ღ★ღ★、准确地反映了公司内部控制的实际情况ღ★ღ★。同意公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告ღ★ღ★。

　　同意关于支付2021年度审计服务费用的议案ღ★ღ★，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构ღ★ღ★。同意将该议案提交公司股东大会审议ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　●本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》ღ★ღ★，2022年度ღ★ღ★，公司计划为全资子公司提供担保额度467.79亿元ღ★ღ★，为控股子公司提供担保额度180亿元ღ★ღ★；公司全资及控股子公司计划为其全资及控股子公司提供担保额度1,705.16亿元ღ★ღ★。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保ღ★ღ★，开立信用证ღ★ღ★、银行承兑汇票ღ★ღ★、非融资性保函ღ★ღ★、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等ღ★ღ★。

　　为满足中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建ღ★ღ★、公司或本公司）日常生产经营需要ღ★ღ★，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》ღ★ღ★。

　　2022年度ღ★ღ★，公司及其全资及控股子公司提供担保计划总额度2,352.95亿元ღ★ღ★，包括ღ★ღ★：公司为全资及控股子公司提供担保额度为647.79亿元ღ★ღ★，其中为全资子公司提供担保额度467.79亿元ღ★ღ★，为控股子公司提供担保额度180亿元ღ★ღ★；公司全资及控股子公司为其全资及控股子公司提供担保额度1,705.16亿元ღ★ღ★，其中为中国铁建合并口径全资子公司提供担保额度1,653.33亿元ღ★ღ★，为中国铁建合并口径控股子公司提供担保额度51.83亿元ღ★ღ★。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保ღ★ღ★，开立信用证ღ★ღ★、银行承兑汇票ღ★ღ★、非融资性保函ღ★ღ★、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等ღ★ღ★。具体担保情况如下ღ★ღ★：

　　1.为提高担保额度使用的灵活性和有效性ღ★ღ★，公司对资产负债率超过（含）70%的全资子公司与全资子公司之间im电竞官方网站ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★。

　　2.子公司在核定的担保额度内ღ★ღ★，按照其公司章程等规章制度具体审批ღ★ღ★，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项ღ★ღ★。在担保方不变的情况下ღ★ღ★，资产负债率超过（含）70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间ღ★ღ★、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用ღ★ღ★。

　　3.董事会授权董事长在核定担保额度内审批公司对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项ღ★ღ★。

　　4.担保额度有效期自2021年年度股东大会决议公布之日起ღ★ღ★，至下一年度股东大会决议公布之日止ღ★ღ★。

　　本公司下属全资及控股子公司基本情况ღ★ღ★，请详见附表及《中国铁建股份有限公司2021年年度报告》中“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”部分ღ★ღ★。

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》ღ★ღ★，批准相关担保事项ღ★ღ★。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见ღ★ღ★。

　　截至2021年12月31日ღ★ღ★，公司及其全资及控股子公司提供担保余额合计1,173.68亿元人民币ღ★ღ★，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计198.43亿元人民币ღ★ღ★，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的43.67%和7.38%ღ★ღ★。公司无逾期对外担保ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司ღ★ღ★，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司ღ★ღ★，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业ღ★ღ★。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼ღ★ღ★。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书ღ★ღ★，并经财政部ღ★ღ★、中国证监会批准ღ★ღ★，获准从事H股企业审计业务ღ★ღ★。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案ღ★ღ★。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务ღ★ღ★，具有丰富的证券服务业务经验ღ★ღ★。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生ღ★ღ★，2021年末合伙人人数为220人ღ★ღ★，从业人员共6,681人ღ★ღ★，注册会计师共1,131人ღ★ღ★，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人ღ★ღ★。

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元ღ★ღ★，其中审计业务收入为人民币31亿元ღ★ღ★，证券业务收入为人民币6.88亿元唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ★ღ★。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务ღ★ღ★，审计收费总额为人民币2.05亿元ღ★ღ★。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业ღ★ღ★，金融业ღ★ღ★，房地产业ღ★ღ★，交通运输ღ★ღ★、仓储和邮政业ღ★ღ★，采矿业ღ★ღ★。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共1家ღ★ღ★。

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元ღ★ღ★，符合相关规定ღ★ღ★。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任ღ★ღ★。

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚ღ★ღ★、行政处罚ღ★ღ★，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所ღ★ღ★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★ღ★、纪律处分ღ★ღ★。

　　项目合伙人殷莉莉女士自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作ღ★ღ★，2007年注册为注册会计师ღ★ღ★，现为中国注册会计师执业会员ღ★ღ★。殷莉莉女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建2019年度ღ★ღ★、2020年度及2021年度审计报告ღ★ღ★。殷莉莉女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务ღ★ღ★。

　　项目合伙人史啸先生自2010年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作ღ★ღ★，2013年注册为注册会计师ღ★ღ★，现为中国注册会计师执业会员ღ★ღ★。史啸先生自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务ღ★ღ★。

　　质量控制复核人童传江先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作ღ★ღ★，1994年注册为注册会计师ღ★ღ★，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员ღ★ღ★。童传江先生近三年签署的上市公司审计报告包括二六三网络通信股份有限公司2019年度及2020年度审计报告ღ★ღ★、长城汽车股份有限公司2019年度ღ★ღ★、2020年度及2021年度审计报告ღ★ღ★、江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度及2021年度审计报告等ღ★ღ★。童传江先生自2018年开始为中国铁建提供审计专业服务ღ★ღ★。

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚ღ★ღ★、行政处罚ღ★ღ★，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所ღ★ღ★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★ღ★、纪律处分ღ★ღ★。

　　2021年度ღ★ღ★，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作ღ★ღ★。本年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定ღ★ღ★。2021年中期财务报表审阅ღ★ღ★、2021年度审计服务费2772万元及内部控制审计服务费216万元ღ★ღ★，合计2988万元ღ★ღ★，较2020年度审计费用无变化ღ★ღ★。

　　2022年度审计费用尚未确定ღ★ღ★，公司将提请股东大会授权董事会以2021年度审计费用为基础im电竞官方网站ღ★ღ★，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围ღ★ღ★、工作量等情况ღ★ღ★，与德勤华永谈判或沟通后协商确定ღ★ღ★。

　　经公司审计与风险管理委员会审核ღ★ღ★，认为德勤华永2017年以来与公司一直保持良好的合作关系ღ★ღ★，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案ღ★ღ★，且具有上市公司审计工作的丰富经验ღ★ღ★。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中ღ★ღ★，恪守独立性要求ღ★ღ★，及时与董事会及审计与风险管理委员会ღ★ღ★、独立董事ღ★ღ★、公司经营层进行沟通ღ★ღ★，坚持以公允ღ★ღ★、客观的态度进行独立审计ღ★ღ★，较好地履行了外部审计机构的责任与义务ღ★ღ★，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估ღ★ღ★，认为该事务所能够恪尽职守ღ★ღ★、勤勉尽责地履行相关职责ღ★ღ★。同时德勤华永具备良好的投资者保护能力ღ★ღ★，事务所及项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形ღ★ღ★，最近三年未受到刑事处罚ღ★ღ★、行政处罚ღ★ღ★、行政监管措施和自律监管措施ღ★ღ★。因此ღ★ღ★，同意续聘德勤华永为公司 2022 年的审计机构ღ★ღ★。

　　独立董事事前认可意见ღ★ღ★：德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力ღ★ღ★，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案ღ★ღ★，且具有上市公司审计工作的丰富经验ღ★ღ★，能够为公司提供真实公允的审计服务ღ★ღ★，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求ღ★ღ★，同意将续聘德勤华永为公司 2022 年度外部审计机构的相关议案提交公司董事会审议ღ★ღ★。

　　独立董事意见ღ★ღ★：德勤华永具备从事财务审计ღ★ღ★、内部控制审计的资质和专业能力ღ★ღ★，拥有丰富的证券从业经验ღ★ღ★，符合相关法律法规ღ★ღ★、政策和专业守则的独立性要求ღ★ღ★，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案im电竞官方网站ღ★ღ★，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计ღ★ღ★，出具的财务报告能够准确ღ★ღ★、真实ღ★ღ★、客观地反映公司的财务状况和经营成果ღ★ღ★。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在2021年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查ღ★ღ★，认为该事务所能够坚持独立ღ★ღ★、客观ღ★ღ★、公正的审计准则im电竞官方网站ღ★ღ★，恪尽职守ღ★ღ★、勤勉尽责地履行相关职责ღ★ღ★，审计结论符合公司的实际情况ღ★ღ★，公司续聘德勤华永所履行的相关审议程序充分ღ★ღ★、恰当ღ★ღ★，不存在损害公司及全体股东利益的情况ღ★ღ★。同意公司续聘该事务所为公司2022年度外部审计机构ღ★ღ★。

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于支付2021年度审计服务费用及选聘2022年审计中介服务机构的议案》ღ★ღ★，同意继续聘请德勤华永为本公司2022年度外部审计机构ღ★ღ★，表决情况为9票同意ღ★ღ★、0票反对ღ★ღ★、0票弃权ღ★ღ★。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ★，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ★，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ★。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ★，拟维持分配总额不变ღ★ღ★，相应调整每股分配比例ღ★ღ★，并将另行公告具体调整情况ღ★ღ★。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明ღ★ღ★：考虑到公司所处的行业特点ღ★ღ★、发展阶段和经营模式ღ★ღ★，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大ღ★ღ★，需要积累适当的留存收益ღ★ღ★，解决发展过程中面临的资金问题ღ★ღ★。

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★ღ★，截至2021年12月31日ღ★ღ★，公司期末可供分配利润为327.46亿元ღ★ღ★。经董事会决议ღ★ღ★，公司2021年度利润分配方案如下ღ★ღ★：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元（含税）ღ★ღ★。截至2021年12月31日ღ★ღ★，公司总股本13,579,541,500股ღ★ღ★，以此计算合计拟派发现金红利3,340,567,209.00元（含税）ღ★ღ★。2021年度公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为15.37%ღ★ღ★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ★，公司总股本发生变动的ღ★ღ★，公司拟维持分配总额不变ღ★ღ★，相应调整每股分配比例ღ★ღ★。如后续总股本发生变化ღ★ღ★，将另行公告具体调整情况ღ★ღ★。

　　报告期内ღ★ღ★，公司合并报表归属于母公司股东净利润为246.91亿元ღ★ღ★，母公司累计未分配利润为320.96亿元ღ★ღ★，公司拟分配的现金红利总额为33.41亿元ღ★ღ★，占2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润比例低于30%ღ★ღ★，具体原因说明如下ღ★ღ★：

　　2021年是“十四五”新征程的开局之年ღ★ღ★，也是中国铁建融入新发展格局的关键之年ღ★ღ★。总的看ღ★ღ★，建筑业发展仍处于大有可为的机遇期ღ★ღ★。

　　从宏观环境看ღ★ღ★，我国经济发展面临需求收缩ღ★ღ★、供给冲击ღ★ღ★、预期转弱三重压力,但经济韧性强ღ★ღ★、长期向好的基本面不会改变ღ★ღ★。国家继续积极开展基础设施投资ღ★ღ★，京津冀协同发展ღ★ღ★、长江经济带发展ღ★ღ★、粤港澳大湾区建设等区域协调发展战略加快实施步伐ღ★ღ★；综合交通和“大交通”枢纽规划投资仍处于高位ღ★ღ★；房地产调控从“抑需求”转向“稳供给”,保障性住房建设加快ღ★ღ★；双碳经济ღ★ღ★、环保经济ღ★ღ★、数字经济等催生的新基建成为国家优化投资结构的重点支持方向ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，随着新冠特效药的问世和推广,世界经济有望复苏性增长ღ★ღ★，共建“一带一路”进入高质量发展阶段,面向重点国别ღ★ღ★、重点项目的国际基础设施合作热度不减,前景依然广阔ღ★ღ★。

　　公司规模效益稳步增长,发展质量持续向好ღ★ღ★。中国铁建坚持多元协同发展,构建形成“8+N”产业发展新格局ღ★ღ★，在巩固铁路ღ★ღ★、公路ღ★ღ★、房建ღ★ღ★、城轨ღ★ღ★、市政五大传统业务优势的同时ღ★ღ★，集中力量向新兴区域ღ★ღ★、新兴领域发起冲击,大力推动产业转型升级ღ★ღ★，以建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团为目标,持续推动企业经营ღ★ღ★、生产ღ★ღ★、经济ღ★ღ★、产业ღ★ღ★、管理再上新台阶ღ★ღ★。2021年ღ★ღ★，公司完成新签合同额ღ★ღ★、营业收入和利润总额分别为28,197亿元ღ★ღ★、10,200亿元和352亿元ღ★ღ★，同比均实现增长ღ★ღ★，并创历史最好水平ღ★ღ★。

　　2021年公司归属于母公司股东的净利润同比增长10.26%ღ★ღ★，基本每股收益同比增长6.67%ღ★ღ★。近年来公司盈利能力不断提高ღ★ღ★，基本每股收益ღ★ღ★、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标呈稳步增长态势ღ★ღ★，保持了持续ღ★ღ★、稳定ღ★ღ★、健康的发展态势ღ★ღ★。公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金ღ★ღ★、银行贷款ღ★ღ★、发行债券和募集权益资金等ღ★ღ★。为保证公司持续ღ★ღ★、健康ღ★ღ★、稳定发展ღ★ღ★，2022年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入ღ★ღ★。为实现2022年发展目标ღ★ღ★，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求ღ★ღ★，并严格依照相关法规的规定履行必要的审批和公告程序ღ★ღ★，进一步优化资金使用ღ★ღ★，统筹资金调度ღ★ღ★，严格把控各项非生产性费用开支ღ★ღ★，提高资金使用效率ღ★ღ★，支持公司的持续ღ★ღ★、健康发展ღ★ღ★，并结合长短期银行借款ღ★ღ★、发行债券等多种融资方式来满足资金需求ღ★ღ★。

　　为提高公司竞争能力ღ★ღ★，公司需要保存留存收益用于补充营运资金以及对勘察设计ღ★ღ★、工业制造ღ★ღ★、资本运营项目im电竞官方网站ღ★ღ★、新兴产业等业务的投资ღ★ღ★。从近年来的情况看ღ★ღ★，相关业务板块的净资产收益率均高于银行贷款利率ღ★ღ★，将留存收益用于对这些板块的投资ღ★ღ★，有利于扩大规模ღ★ღ★、提高产能ღ★ღ★，提升公司的盈利能力ღ★ღ★，更好的回报投资者ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，公司资产负债率虽有所下降ღ★ღ★，但仍处于稳杠杆阶段ღ★ღ★，为优化财务状况ღ★ღ★，降低经营风险ღ★ღ★，提高企业信誉和融资能力ღ★ღ★，需保持净资产的稳步增长ღ★ღ★。

　　从留存收益的使用看ღ★ღ★，企业赚取的净收益ღ★ღ★，一部分用于对投资者的分配ღ★ღ★，一部分形成企业的积累ღ★ღ★。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有ღ★ღ★，只是暂时未作分配ღ★ღ★，正确处理分配与积累间的关系ღ★ღ★，留存一部分净收益以供未来分配之需ღ★ღ★，平抑收益分配额的波动ღ★ღ★，有利于确保持续稳定的分红政策ღ★ღ★。近年来ღ★ღ★，公司派息比例均维持在15%以上ღ★ღ★，一直保持稳定的分红派息水平ღ★ღ★。

　　综上所述ღ★ღ★，综合考虑公司目前的资本结构ღ★ღ★、偿债能力和发展规划ღ★ღ★，制订上述利润分配方案ღ★ღ★，目的是为了提升公司发展质量和速度ღ★ღ★，给投资者带来长期持续的回报ღ★ღ★。此利润分配方案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%ღ★ღ★，并保持分红比例稳定提高”的要求ღ★ღ★，符合公司持续ღ★ღ★、稳定的利润分配政策ღ★ღ★，也符合广大股东的长远利益ღ★ღ★，有利于公司的长期可持续发展ღ★ღ★。

　　公司于2022年3月29-30日召开第五届董事会第四次会议ღ★ღ★，会议以9票同意ღ★ღ★，0票反对ღ★ღ★，0票弃权ღ★ღ★，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》ღ★ღ★，同意提交股东大会审议ღ★ღ★。

　　独立董事认为ღ★ღ★：该分配方案拟定的拟分配现金红利总额与2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润之比约为15.37%ღ★ღ★，高于《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%ღ★ღ★，并保持分红比例稳定提高”的规定ღ★ღ★，有利于保障公司众多项目的顺利实施ღ★ღ★，虽低于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》所指引的30%比例ღ★ღ★，但该分配方案体现的现金分红水平合理ღ★ღ★，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展ღ★ღ★，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益ღ★ღ★，不存在损害中小股东利益的情形ღ★ღ★。对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律ღ★ღ★、法规及《公司章程》的规定ღ★ღ★。

　　监事会认为ღ★ღ★：该方案符合公司章程和相关法律规定ღ★ღ★，董事会的决策程序规范ღ★ღ★，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展ღ★ღ★，符合公司长远发展需要ღ★ღ★。

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点ღ★ღ★、发展阶段和自身经营模式ღ★ღ★、未来的资金需求等因素ღ★ღ★，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ★ღ★，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★ღ★。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施ღ★ღ★，请广大投资者注意投资风险ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ★。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29-30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备方案的议案》ღ★ღ★。现将相关情况公告如下:

　　为客观ღ★ღ★、公允地反映公司2021年度经营成果和财务状况ღ★ღ★，基于谨慎性原则ღ★ღ★，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求ღ★ღ★，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试ღ★ღ★，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备ღ★ღ★。2021年ღ★ღ★，公司共计提减值准备人民币合计98.66亿元ღ★ღ★，具体计提减值准备情况如下ღ★ღ★：

　　公司对应收账款ღ★ღ★、长期应收款ღ★ღ★、其他应收款ღ★ღ★、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提损失准备ღ★ღ★。2021年ღ★ღ★，公司结合年末上述应收款项的风险特征ღ★ღ★、客户性质ღ★ღ★、账龄分布im电竞官方网站ღ★ღ★、期后回款等信息ღ★ღ★，对于应收款项的可回收性进行综合评估后ღ★ღ★，计提应收款项减值准备人民币82.77亿元ღ★ღ★。

　　公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产ღ★ღ★，采用预期信用损失方法计提减值准备ღ★ღ★。2021年ღ★ღ★，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测ღ★ღ★，评估信用风险损失ღ★ღ★，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币9.61亿元ღ★ღ★。

　　公司对存货ღ★ღ★、无形资产ღ★ღ★、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试ღ★ღ★，2021年度计提减值准备人民币6.28亿元ღ★ღ★。

　　2021年ღ★ღ★，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加人民币82.77亿元ღ★ღ★，资产减值损失增加人民币15.89亿元ღ★ღ★，公司合并财务报表利润总额减少人民币98.66亿元ღ★ღ★。

　　本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审核ღ★ღ★，并经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过ღ★ღ★，本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见ღ★ღ★。

　　公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提减值准备事项进行了审核ღ★ღ★，认为ღ★ღ★：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策ღ★ღ★、会计估计的相关规定ღ★ღ★，能够公允的反映公司的资产状况ღ★ღ★，符合公司和全体股东的利益ღ★ღ★，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况ღ★ღ★，同意公司2021年度计提减值准备方案ღ★ღ★，并将该事项提交董事会审议ღ★ღ★。

　　公司独立董事认为ღ★ღ★：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定ღ★ღ★，符合公司的实际情况ღ★ღ★；计提依据充分ღ★ღ★，审议ღ★ღ★、决策程序合法ღ★ღ★，计提减值准备后ღ★ღ★，公司财务报告能够更加真实ღ★ღ★、准确地反映公司的财务状况和资产价值ღ★ღ★，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息ღ★ღ★，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形ღ★ღ★。独立董事同意公司本次计提减值准备事项ღ★ღ★。

　　公司监事会认为ღ★ღ★：公司本次计提减值准备的决策程序合法ღ★ღ★、依据充分ღ★ღ★，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定ღ★ღ★，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况ღ★ღ★，同意公司本次计提减值准备方案ღ★ღ★。