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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ、准确ღღ、完整ღღ，没有虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。

　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（临时）通知于2022年12月9日（星期五）以书面方式发出ღღ，会议于2022年12月14日（星期三）以非现场的方式召开ღღ。公司董事会成员9人ღღ，出席会议的董事9人ღღ，实际行使表决权的董事9人ღღ：杨东升先生ღღ、孙雷先生im电竞官网入口ღღ、陆川先生ღღ、邵丹蕾女士ღღ、夏泳泳先生ღღ、田宇先生ღღ、耿成轩女士im电竞官网入口ღღ、况世道先生ღღ、杨林先生ღღ。公司监事WRITEAS刘耀文插宋亚轩ღღ、高级管理人员列席了会议ღღ。本次会议的召集ღღ、召开和表决程序符合有关法律ღღ、法规和公司《章程》的规定ღღ，会议形成的决议合法有效ღღ。

　　万广善ღღ，男ღღ，汉族ღღ，江苏连云港人ღღ，1980年2月出生ღღ，中共党员ღღ，大学学历ღღ，学士学位ღღ，经济师ღღ、高级会计师ღღ。

　　现任江苏省国信集团有限公司 财务部副总经理ღღ。2003年6月参加工作ღღ，历任江苏新海发电有限公司 资产会计ღღ、成本会计ღღ、总账会计ღღ、财务部副主任ღღ；江苏省国信集团有限公司财务部副经理ღღ；江苏国信股份有限公司财务部（集团副经理级）ღღ、财务部（集团经理级）WRITEAS刘耀文插宋亚轩im电竞官网入口ღღ、财务部副总经理ღღ、审计部总经理im电竞官网入口ღღ。

　　万广善先生未持有公司股票ღღ。除在公司股东江苏省国信集团有限公司任职外ღღ，与公司控股股东ღღ、实际控制人ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღღ、监事ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღღ。

　　万广善先生不存在以下情形ღღ：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღღ、监事和高级管理人员ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღღ。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律im电竞官网入口ღღ、法规ღღ、规范性文件和《公司章程》等有关规定ღღ，我们作为公司独立董事本着实事求是ღღ、认真负责的态度ღღ，基于独立判断立场ღღ，对公司聘任公司副总裁的事项发表独立意见如下ღღ：

　　公司本次聘任副总裁的提名ღღ、审议ღღ、表决程序符合相关法律ღღ、法规和公司《章程》的有关规定ღღ。我们认为万广善先生作为公司副总裁候选人WRITEAS刘耀文插宋亚轩im电竞官网入口ღღ，其任职资格ღღ、教育背景ღღ、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求ღღ，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况ღღ。万广善先生不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况ღღ，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒ღღ。